尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）主席奥拉·奥卢科耶德（Ola Olukoyede）近日在阿布贾对媒体高管和记者发表讲话时透露，该委员会已发现一起涉嫌非法转移公共资金的案件：资金从某地方政府账户转入一家私人公司，随后又被转入加密货币钱包。
奥卢科耶德表示，委员会通过欺诈风险评估与控制部门标记了这些可疑交易，并临时冻结涉事账户72小时，以追踪资金流向和目的。他强调，执法部门不能在公共资金被盗或转移之前坐视不理。“当我们看到资金可疑流动时，我们会介入并临时冻结。我知道有些人呼吁我下台，但账户只冻结了72小时。请来说明这些钱要去哪里？为什么要转移资金？”他说。
奥卢科耶德并未透露涉事地方政府、公司或所在州的具体名称，但提到此前EFCC曾在8月15日州长选举前几天冻结了奥孙州政府的一个账户，不过他未直接将该交易与奥孙州或其他州关联。
他还指出，尼日利亚的网络犯罪已超越传统的“Yahoo Yahoo”刻板印象，公职人员越来越多地利用年轻人通过加密货币钱包转移赃款。“如今在尼日利亚，公职人员偷钱后存入加密货币钱包。我们正在调查的许多主管人员，你无法追查到他们的有形资产。他们把钱交给学生和年轻人，在全世界开设加密货币钱包，24小时内将钱转移至海外，购买房产和奢侈品。”他说。
奥卢科耶德表示，EFCC现在具备追踪加密货币钱包的能力，尤其是那些在尼日利亚注册的虚拟资产平台。据悉，约有40家虚拟资产平台已获得许可，以规范该行业。“现在我们也有能力追踪加密货币钱包，至少是那些在尼日利亚注册的，我们正在这样做。”他说。
在回顾近期成果时，奥卢科耶德提到EFCC已追回与CBEX欺诈相关的虚拟资产。但他坦言，管理没收的加密货币存在挑战，主要在于问责问题。“当你追回虚拟资产后，放在哪里？没有问责机制。这就是为什么我们不能继续这样下去。”他确认，联邦政府已批准建立国家没收钱包，用于存放执法机构追回的虚拟资产。“今天我们有了国家没收钱包。如果我没收了虚拟资产，就放入这个国家钱包。”
他呼吁加强技术手段以打击利用加密货币转移非法资金的行为，并指出公众应理解网络犯罪的广泛范围。“当我们谈论网络犯罪时，请与我们合作，理解其范围。不仅仅是Yahoo。你称之为Yahoo的那些人，看看你的年轻孩子们，他们正为伦敦的骗子、为公职人员偷盗。”他说。
此外，奥卢科耶德表示，EFCC的反腐工作促进了收入动员，审查期间联邦和州税收追回总额约为2881亿奈拉，其中包括1732亿奈拉的联邦税收追回和1149亿奈拉通过州国内税收服务追回的款项。他还透露，在过去两年半至三年间，已有超过40名EFCC人员因涉嫌腐败和财务不当行为被解职，其中部分人正在被起诉或等待审判。