曾涉嫌牵头窃取华盛顿特区投资者逾2.4亿美元比特币的22岁新加坡籍男子Malone Lam，将于本周二出席认罪协议听证会。美国联邦检察官在首次庭审时估计，按量刑指南，Lam至少面临14年监禁。若正式认罪，他将成为该大规模加密货币盗窃案中第18名被告里第11位认罪者。
案件源于2024年8月18日针对一名被称为“Victim 7”的长期加密货币投资者的攻击。检方指控称，Lam及其同伙使用社会工程策略——一人冒充谷歌客服，另一人冒充加密货币交易所Gemini的员工——骗取受害人交出Google Drive访问权限并泄露安全验证码。随后该团伙控制了超过4100枚比特币，当时价值约2.43亿美元。
据美联社报道，私密录音记录了嫌疑人取得比特币控制权后的狂欢场景。录音中有人高喊：“天啊！哥们儿，哥们儿，我要疯了！”赃款随后通过多个交易平台转移，部分由洗钱者兑换为法定货币。
调查人员表示，一次操作失误帮助警方锁定该团伙。检方透露，同案被告Jeandiel Serrano为存放近3000万美元赃款创建了一个交易账户，但未隐藏自己的IP地址，该地址被追踪至加州恩西诺的一处租住房屋。Serrano在洛杉矶国际机场被捕，被捕时佩戴着一块价值50万美元的手表。Lam则在同一天于迈阿密一处房产被拘留。
当局称，Lam及其同伙大肆挥霍赃款，包括在一夜之间于洛杉矶某夜总会消费逾56.9万美元。Lam本人据称用窃取的加密货币购买了一块价值200万美元的手表和超30辆豪车，包括定制保时捷、兰博基尼和法拉利。同案被告Veer Chetal为父母购入一辆兰博基尼，并将50万美元现金藏于父母洗衣机内的旅行袋中。
挥霍行为引起执法部门注意，也引发了暴力绑架企图。案发约一周后，数名蒙面男子在康涅狄格州截停Chetal父母，用棒球棍殴打其父亲，并将夫妇二人强行推入面包车。检方表示该团伙意图向Chetal施压，逼其交出分得的加密货币。旁观者报警，涉嫌绑架者在勒索计划完成前被逮捕。FBI探员于2024年9月搜查Chetal住所，发现3700万美元被窃加密货币。Chetal随后同意配合调查，并于2024年11月对共谋指控认罪。
已认罪的被告还包括销毁证据的Tucker Desmond，其被判处缓刑。另一名代号“Ferro”的被告对敲诈勒索共谋认罪，并于今年5月被判刑，据称他利用犯罪收益支付Lam的律师费。美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly已对三名共谋者宣判，她驳回了辩方关于被告只是“恶作剧的年轻人”的说法，称“年轻并不能无限豁免”。
安全研究人员指出，社会工程攻击仍是加密货币盗窃最常见手段之一。FBI在2025年收到181565起涉及加密货币的投诉，相关损失高达113.7亿美元。网络安全研究员Allison Nixon专门追踪被称为“The Com”的网络黑客亚文化，她警告说，加密货币欺诈产生的大额资金正吸引年轻犯罪者。“如果我们不认真投入资源，更快地拿下这些人，这种情况就会愈演愈烈，”Nixon对美联社表示。