波兰检察官正在调查加密货币交易所Zondacrypto，目前已对一名嫌疑人正式提出指控。据波兰国家检察官办公室周一发布的消息，嫌疑人Romana Ż.被指控参与有组织犯罪集团，并涉嫌挪用约780万兹罗提（约合210万美元）的用户资金。
检方还要求卡托维兹-东区地方法院对嫌疑人实施审前拘留，理由是担心其可能逃逸或干扰调查。Romana Ż.已于9月5日被捕，随后接受了检察官讯问。据波兰国家检察官办公室称，该嫌疑人否认了所有指控，并提交了陈述材料。
检方指控Romana Ż.与他人合谋，通过未经授权更改计算机记录、干扰交易所数据的处理与传输等方式，挪用委托给该交易所的用户资金。此次指控是在9月2日另有三人被捕并被起诉后做出的，三人涉及洗钱、挪用公司资产及参与有组织犯罪集团等指控。波兰法院已裁定对三人实施最长三个月的审前拘留。
据Cointelegraph此前报道，检察官估计与Zondacrypto相关的损失不低于3.5亿兹罗提。今年7月，该调查已与2022年BitBay创始人Sylwester Suszek失踪案合并调查。BitBay后来更名为Zondacrypto。Zondacrypto的爱沙尼亚运营商BB Trade Estonia已于8月被宣告破产，首次债权人会议定于9月17日举行。