爱尔兰犯罪资产追缴局（CAB）负责人迈克尔·格宾斯（Michael Gubbins）向《星期日独立报》透露，有组织犯罪集团正租用私人保险柜，用于存放加密货币私钥和助记词，同时存放现金、名表及名牌手袋。这一现象源自该局在调查中的实际发现，并已报告给政府反洗钱指导委员会。
格宾斯表示，保险柜中“可能藏有加密货币密钥、现金、手表，甚至护照”。他补充说：“这同样是基于我们的办案经验，以及我们在相关案件中所见到的情况。”该委员会正在帮助爱尔兰为明年夏天即将生效的欧盟法规做准备，届时将禁止超过1万欧元以上的现金交易，并要求企业对任何超过3000欧元的现金支付进行身份识别。加密资产服务商、奢侈品零售商和众筹平台都将面临更严格的监管。
爱尔兰上个月发布了首份国家反洗钱战略，此前还推出了强化加密货币安全措施的行动计划。新战略涵盖了对私人加密钱包的“强化审查”。格宾斯指出，犯罪团伙对加密货币的使用“仍然相当初级”，现金仍是黑钱的主要形式。他说：“对贩毒者而言，这仍是现金生意。”他强调价格波动和丢失钱包密码的风险是抵消因素，并指出犯罪集团认为“加密货币具有某种匿名性”。
该局反而注意到，出现了专业洗钱“服务商”，其中包括哈瓦拉（hawala）经营者——一种非正式转账系统，现金在一国存入，在另一国支付，而无需跨境流动。格宾斯称佣金约为6%。在一起此类调查中，该局从一个私人保险库公司的保管箱中查获了23万欧元。
此外，该局正在处理其历史上最大规模的加密货币查没案。今年3月，在欧洲刑警组织的协助下，他们破解了12个钱包中的第一个。这些钱包中持有6000枚比特币，于2019年从一名大麻种植者处缴获，其私钥被写下后藏在一个钓鱼竿盒中，但该盒子后来遗失了。格宾斯表示，总额3.6亿欧元的资产中，已有超过1.3亿欧元被变现。该局去年向爱尔兰国库返还了近1500万欧元。