波兰总检察长瓦尔德马·茹雷克周一晚间宣布，法院已批准对加密货币交易所Zondacrypto相关调查中的第五名嫌疑人进行审前拘留。该嫌疑人仅以波兰命名惯例被认定为Roman Ż.，当日晚些时候被指控参与有组织犯罪集团，并通过电脑诈骗挪用客户资金。
检方指控该团伙至少窃取了交易所用户780万兹罗提（约200万美元），手段包括未经授权对平台数据进行更改、删除和添加，以及干扰交易所的数据处理和传输系统。Roman Ż.面临最高10年监禁。他于上周六在西里西亚地区被警方拘留，逮捕期间当局没收了与交易所相关的文件。据检方称，他否认了这些指控并提供了陈述。
Zondacrypto事件始末
该交易所于2014年在卡托维兹以BitBay名义推出，创始人为一名身份为Suszek的人士。2020年，在母公司BB Trade Estonia的运营下，该平台将注册地迁至爱沙尼亚后更名为Zondacrypto。该平台声称拥有130万客户，其中大部分是波兰人。
检方表示，一个犯罪组织在2020年至2026年期间运作，目的是接管Suszek的资产。该交易所在4月冻结了提款并失联。律师Przemysław Kral在Suszek于2022年3月失踪后成为首席执行官，自4月16日以来一直无人见过他，此前他曾告诉客户，交易所持有4500枚比特币，只有Suszek才能解锁这些比特币。
爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊销了BB Trade Estonia的牌照。9月4日，另外三名嫌疑人——Anna P.、Jaromira W.和Rafał Z.——被审前拘留三个月。部分指控包括：去年10月有近800万欧元从运营商账户流出用于购买法国的房产；一笔290万欧元的贷款在被记录为已偿还时实际并未偿还；卡托维兹两处价值70万和80万兹罗提的房产被无偿转让；750万兹罗提通过虚构的房产购买被洗白；另一项指控涉及170万兹罗提。
其中一项指控涉及对Suszek本人的调查。检方称，Anna P.通过从加油站监控录像机中移除硬盘来妨碍对其失踪事件的调查，并唆使他人作伪证。三名嫌疑人均否认所有指控。
卡托维兹地区检察官办公室于4月对此案立案，涉及大规模欺诈和洗钱，目前已收到数千起投诉。