华盛顿讯——一名22岁的新加坡籍男子周一承认参与策划一个国际网络犯罪团伙，该团伙从美国及全球受害者手中窃取了超过2.45亿美元的加密货币。
据美国司法部消息，Malone Lam在华盛顿特区联邦法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前，对一项参与敲诈勒索影响和腐败组织（RICO）阴谋的指控认罪。检方表示，该团伙通过社交工程、冒充身份，甚至偶尔进行入室抢劫来盗取数字钱包资产。
法庭文件显示，该犯罪组织至少从2023年10月运作至2025年5月。Lam使用的网络化名包括“Anne Hathaway”、“$$$”和“King Greavy”，据称他通过在线游戏平台招募成员，并分配数据库黑客、目标研究员、冒充者、洗钱者和入室抢劫者等不同角色。
检方称，该团伙从暗网市场获取个人数据，然后致电加密货币持有者，假意提供安全协助。在某些情况下，骗子会说服受害者泄露敏感信息或安装屏幕共享软件，从而清空钱包。当远程手段失效时，部分同伙会采取入室抢劫，直接威胁硬件钱包。
调查始于2024年8月18日华盛顿特区一名居民被盗超4100枚比特币的案件，当时价值超过2.3亿美元。区块链调查员ZachXBT后来确认受害者为Genesis债权人。攻击者据称冒充谷歌支持和Gemini交易所代表，诱骗受害者重置安全保护。
Lam最初于2024年9月18日被捕，但司法部后续新闻稿将日期写为2025年9月18日，与法庭记录矛盾，疑似为笔误。检方还指控Lam在审前羁押期间仍指挥同伙，包括为女友购买奢侈手袋。
该案在2025年5月通过一份补充起诉书扩大，新增12名被告，涉及总盗窃金额超2.63亿美元。多名同案被告已认罪或判刑，其中一人因参与入室抢劫被判78个月，另一人因洗钱被判70个月。
据法庭文件，该团伙成员挥霍无度，租用豪宅、包私人飞机、雇佣安保团队、购买设计师服装、手表及至少28辆豪车（每辆价值10万至380万美元）。夜总会单次账单高达50万美元，甚至派对上分发昂贵手袋。该团伙还利用加密货币兑换现金服务、空壳公司、VPN及中间钱包进行洗钱，有时将大量现金塞进毛绒玩具邮寄运输。
法官Kollar-Kotelly已安排于2026年12月8日进行状态听证，但未宣布具体判刑日期。Lam的量刑将依据联邦法规、咨询性指导方针及其他因素，包括是否合作、赔偿或没收条款等均未公开披露。
该案由哥伦比亚特区联邦检察官办公室、联邦调查局华盛顿外勤办公室及国税局刑事调查部门牵头，加州、佛罗里达和新泽西州联邦机构提供支持。助理检察官Christopher Howland和David Liss负责起诉。
此次认罪未透露已追回的被盗资金总额。该案凸显了与加密货币相关的物理攻击威胁上升，据crypto.news报道，截至2026年中，入室抢劫占已记录物理加密攻击事件的37%。