印度金融情报机构（FIU）近日依据《防止洗钱法》（PMLA）向15家加密货币平台发出违规通知，其中包括Weex、Blofin、Bitunix、DigiFinex和Toobit等。该机构同时指示将上述平台的应用程序及网址从公共访问中移除，称这些实体在未遵守PMLA相关条款的情况下，在印度境内非法运营。
被列入该名单的其他平台还包括Rezorex、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT和Guardarian。此次执法行动源于2023年3月印度反洗钱与反恐怖融资框架的扩展，该框架要求所有在印度运营的虚拟数字资产（VDA）服务提供商——无论其位于境内还是境外——均须在FIU注册并履行PMLA规定的义务。据印度财政部称，这些义务包括报告和记录保存要求，且不取决于相关实体是否在印度设有实体存在。
加密货币平台此前曾因印度的监管要求而限制或恢复在印度的服务。Bybit于2025年1月12日暂时限制在印度的服务，以完成其FIU注册，随后恢复了完整的App访问权限。Coinbase在向FIU注册后也恢复了印度用户的接入服务，而Binance则在支付225万美元罚款后，于2024年重返印度市场。
与此同时，FIU表示，加密货币产品和NFT在印度仍不受监管，并警告称，相关交易可能无法为损失提供任何监管救济途径。