英国国家经济犯罪中心（NECC）隶属于国家打击犯罪调查局，负责协调英国对经济犯罪的应对措施。该机构近日发布年度报告，警告犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品来逃避侦查，并大规模转移非法价值”。
这份威胁评估描述了洗钱网络跨境扩散的现状，它们将“新型与传统”手法相结合，同时通过合法与非法系统转移资金。许多有组织犯罪集团已不再自行清洗犯罪所得，而是将其外包给专业网络并支付费用。
报告还将人工智能与加密货币并列提及，指出合成身份和流程自动化技术正被用于攻击银行系统。
在NECC、金融行为监管局、内政部和财政部于2025年7月商定的九项经济犯罪优先事项中，加密资产现已位列第三。该列表指导受监管企业将合规工作重点放在何处，并将加密货币置于犯罪现金和钱骡之前。
该机构表示，正在发展“更具主动性和情报主导性的加密资产能力，以指导我们对跨领域优先事项的回应”，这表明其正从被动接到举报转向主动生成打击目标，但未披露具体操作细节。
“大西洋行动”是国家打击犯罪调查局总部开展的一项为期一周的专项行动，参与方包括美国特勤局、Coinbase、币安、Kraken和Tether。该行动于3月识别出20,000名授权钓鱼受害者，并冻结了1200万美元资金。与此同时，“稳定行动”主要针对将街头现金转换为加密货币的俄语网络，已逮捕129人，并在英国查获超过2500万英镑。
该机构表示，将把这一方法扩展至其他“对英国构成最大非法金融风险的高危害洗钱网络”。
报告还重点提及了学术研究成果，包括英国皇家联合军种研究所（RUSI）发布的《加密行业隐私增强技术》论文。该论文基于NECC主持的2025年7月圆桌会议，主张不应禁止隐私工具，并指出禁令将把非法行为者推向不受监管的服务，使调查人员可接触的公司更少。论文作者、RUSI副研究员艾莉森·欧文告诉Decrypt，通过合规功能建立信任“最终将扩大该技术的使用范围”。