美国司法部与财政部周三宣布，作为对诈骗交易市场 Xinbi Guarantee 及其供应商网络的协同打击行动的一部分，美国当局已限制超过 5200 万美元与相关网络有关的加密货币。
司法部表示，其“诈骗中心打击工作组”查扣了 Xinbi 用于收取供应商付款的两个钱包，内含约 1200 万美元。执法部门还对另外 47 个据信与 Xinbi 网络洗钱活动有关的钱包申请限制措施。
司法部称，美国哥伦比亚特区联邦地区法院已于 9 月 7 日授权查封托管该市场的 Telegram 频道。根据解封的搜查令，供应商利用这些频道宣传洗钱服务、定制诈骗投资网站，以及为东南亚诈骗园区招募人员。
此次行动针对支持产业化诈骗中心的金融与通信基础设施，将执法范围从单个运营者扩大至使相关网络得以运转的市集和服务提供商。司法部还感谢稳定币发行商 Tether 协助调查。
财政部制裁 Xinbi 及技术提供商
在周三的协调行动中，美国财政部表示，其外国资产控制办公室（OFAC）已将 Xinbi 列为重要跨国犯罪组织。OFAC 还制裁了总部位于新加坡的 SafeW Technology 和总部位于柬埔寨的 Anwen Technology，指其涉嫌为 Xinbi 提供技术和金融支持。
财政部称，随着执法审查加剧，Xinbi 约在 2025 年 6 月开始将其商户和洗钱网络转移至 SafeW 的加密通信应用。Anwen 则涉嫌开发了 XinbiPay（又称 NewPay），这是该市场使用的加密钱包和支付应用。
财政部表示，自 2022 年前后以来，Xinbi 已处理超过 240 亿美元的加密货币和法币交易，主要经由东南亚进行。该部门还称，其平台曾被朝鲜黑客以及与受制裁的 Prince Group 有关联的实体使用。
制裁措施冻结 Xinbi 在美国的财产和权益，并普遍禁止美国人与被指定实体进行交易。美国最新行动是在英国对 Xinbi 实施制裁之后推出的。3 月 26 日，英国政府制裁 Xinbi，旨在切断该平台的加密货币访问渠道。根据制裁，与 Xinbi 有关的英国资产将被冻结，该平台也将被禁止进入英国的金融、贸易和旅行网络。