华盛顿——美国司法部9月9日表示，其“诈骗中心打击工作组”查封了两个与Xinbi Guarantee相关的加密货币钱包，内含约1200万美元，并寻求对另外47个与Xinbi Guarantee及其供应商网络相关的钱包实施限制，使超过5200万美元加密资产脱离该市场的控制。司法部称，这两个被查封钱包被Xinbi用于从其中文市场供应商收取付款。Tether协助调查，并另行冻结与Xinbi相关的10个Tron地址中的3930万美元USDT，据crypto.news报道。
9月7日，美国哥伦比亚特区联邦地方法院授权查封托管该市场的Telegram频道。随后解封的令状称，Xinbi是一个中文市场，供应商向诈骗中心运营者宣传服务。司法部称，这些服务包括清洗通过电汇欺诈窃取的资金、为欺诈投资计划搭建定制网站、为东南亚诈骗园区招募工人。Xinbi充当中介和托管系统，在购买服务交付前持有应付给供应商的资金。
调查人员称，属于美国受害者的资金被追踪到特定供应商，这些供应商在Xinbi的Telegram频道中宣传洗钱服务并发布加密货币收款地址。Telegram于2025年5月删除数千个与Xinbi和Huione Guarantee相关的频道，但TRM Labs发现，两者随后以新频道和新名称重新出现。随着对担保市场的审查加强，Xinbi将部分业务迁出Telegram。
同日，美国财政部外国资产控制办公室将Xinbi认定为重要跨国犯罪组织。OFAC称，该市场连接跨国有组织犯罪集团和诈骗中心运营者与提供技术、金融服务及其他网络犯罪产品的商户。财政部数据显示，自2022年前后出现以来，通过Xinbi及其关联平台处理的数字资产和法币交易额超过240亿美元，大部分活动发生在东南亚。较早估计较低，因区块链调查人员确认了更多相关地址。TRM Labs在2月估计，Xinbi自2025年中期以来处理约179亿美元。
OFAC称，Xinbi平台被朝鲜黑客和多个此前受制裁实体使用，包括与柬埔寨Prince Group有关联的公司。美国检察官指控Prince Group及其主席陈志运营一个涉及加密投资欺诈、洗钱和强迫劳动诈骗园区的网络。当局此前寻求没收与陈志及其同伙有关的超过12.7万枚比特币。Prince Group否认针对该公司的指控。
OFAC还制裁两家被指为Xinbi业务提供支持的技术公司。财政部称，总部位于新加坡的SafeW Technology开发了加密通讯应用SafeW，Xinbi约在2025年6月开始将其用于商户和洗钱网络。总部位于柬埔寨的Anwen Technology开发了XinbiPay，又称NewPay，这是一款Xinbi使用的加密货币支付和数字钱包应用。制裁要求，这三个被列名实体在美国境内或由美国人控制的财产和权益应被冻结并向OFAC报告。被冻结人士拥有50%或以上权益的实体同样受限。除非豁免或获OFAC授权，美国人一般被禁止参与涉及其财产的交易。
Xinbi发展为大型担保市场，正值当局和科技公司打击东南亚诈骗行动使用的其他网络。Huione Guarantee后称Haowang Guarantee，曾是采用该模式的最大网络之一，直到Telegram于2025年5月关闭其市场。财政部称，在美国当局针对Huione Pay后，网络犯罪分子将部分活动转向Xinbi。英国已于3月26日制裁Xinbi，指其涉嫌参与诈骗和洗钱。相关限制冻结Xinbi在英资产，并将指定方排除出英国金融体系。
最新司法部行动是“诈骗中心打击工作组”打击支持海外诈骗园区网络行动的一部分。该工作组于2025年11月成立。司法部称，该工作组目前已限制约9.38亿美元与诈骗洗钱活动相关的资产。工作组最近在马达加斯加停留两周，协助当地当局打击13个据称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。调查人员帮助处理超过3200台电子设备，并讯问了近400名被捕人员中的相关人员。司法部称，被捕者中约30人是诈骗园区中国负责人，随后被遣返中国。