美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对中文平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）实施制裁。美方称，该平台被跨国犯罪组织和洗钱网络广泛用于支持针对美国人的网络诈骗活动。
OFAC同时制裁两家支持“新币担保”核心业务的公司：总部位于新加坡的SafeW Technology Co., Ltd.，以及总部位于柬埔寨的Anwen Technology Co.。OFAC称，这两家应用开发公司为“新币担保”的非法业务提供应用支持，并涉足数字货币及其他金融服务。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。”他称，“新币担保”运营着一个大型非法在线市场，用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。
美国财政部称，跨国犯罪组织日益依赖在线市场、支付机构、虚拟资产服务提供商和洗钱协助者组成的互联网络，以实施网络诈骗并转移被盗资金。“新币担保”的市场充当连接跨国犯罪集团（包括诈骗中心运营者）与提供金融服务、技术及其他物资的商户的中心节点。
该平台被诈骗中心运营者用于购买商品并促成交易，以支持网络诈骗和网络犯罪活动，包括各类金融欺诈。美国财政部还称，“新币担保”通过其平台为诈骗运营者、洗钱网络和网络犯罪集团提供托管服务。
据报道，该平台曾被朝鲜黑客以及多个OFAC指定实体使用，包括Jin Bei Group Co., Ltd.，以及构成Prince Group TCO的部分实体。
美国财政部表示，自2022年左右成立以来，“新币担保”的市场和平台已处理超过240亿美元等值的数字资产和法定货币，主要促进东南亚国家的交易。
在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将金融服务集团Huione Pay列为主要洗钱关切对象后，网络犯罪分子试图将活动转移至“新币担保”市场，以维持其运营。美国财政部称，该市场继续向存在重叠的客户群提供实质上类似的服务。