华盛顿——美国司法部在稳定币发行商 Tether 协助下，对与 Xinbi Guarantee（新币担保）诈骗网络相关的加密钱包和线上渠道采取协调执法行动，限制超过 5200 万美元加密货币。Tether 在 9 月 11 日声明中表示，美国司法部在行动中称赞其“主动协助”。
行动在一天内限制超过 5200 万美元加密货币。美国当局还扣押了两个与 Xinbi 相关的钱包，这些钱包涉嫌收到约 1200 万美元付款，并寻求对另外 47 个与疑似洗钱有关的钱包发布限制令。
据美国当局和区块链研究人员介绍，Xinbi 并非单一诈骗网站，而是服务枢纽。其供应商涉嫌将诈骗团伙与洗钱者、虚假投资平台运营者以及参与人口贩运的招募者联系起来。
此次执法聚焦 Xinbi 的金融基础设施，包括支撑其市场的支付工具。供应商涉嫌利用平台发布服务广告、接收付款，并通过加密货币钱包转移网络诈骗收益。
美国哥伦比亚特区检察官办公室在一则帖子中将 Xinbi 描述为由中国人运营的网络，并确认当局在行动中限制 5200 万美元。该办公室称，此次行动使 Scam Center Strike Force 的累计执法总额升至 9.38 亿美元。
当局在现有公告中未说明每个被限制钱包是否都包含 USDT，也未指明涉及的其他数字资产。披露数字还对应不同法律步骤：两个钱包被扣押，而政府对另外 47 个钱包寻求限制。
Xinbi 的支付网络在此次司法部行动前已受到审查。区块链情报公司 Elliptic 在 2025 年 5 月估计，该市场自 2022 年以来处理了至少 84 亿美元交易。Wired 关于 Xinbi 的报道称，Elliptic 将其与洗钱、被盗数据、虚假投资活动以及人口贩运网络使用的服务联系起来。
Wired 还报道，Xinbi 背后的企业于 2022 年在科罗拉多州注册，使案件除使用美元挂钩加密货币外，还与美国有直接联系。到 2026 年 4 月，Elliptic 估计 Xinbi 累计交易量已达 210 亿美元。Wired 报道称，在英国于 2026 年 3 月制裁该市场后的 19 天内，该公司又记录到 5.05 亿美元交易。
Tether 的参与使当局获得针对 Bitcoin 等资产并不具备同形态的控制能力。作为 USDT 发行方，Tether 在收到执法部门有效请求后，可以封锁已识别地址上的特定代币。首席执行官 Paolo Ardoino 表示，犯罪集团不应认为使用加密货币就能让资金脱离调查人员。他说，稳定币基础设施允许当局追踪交易，并在相关钱包被识别后阻止非法资金。
Tether 表示，已与 67 个国家的 340 多个执法机构合作，并将超过 50 亿美元与疑似非法活动有关的冻结资产归功于这一合作。
Xinbi 行动并非美国首例 Tether 帮助调查人员追踪或控制稳定币的案件。2025 年 6 月，美国司法部提交民事没收投诉，涉及约 2.253 亿美元加密货币，与影响 400 多名疑似受害者的投资欺诈有关。投诉称，在 Tether 和加密交易所 OKX 于 2023 年标记可疑账户后，FBI 和美国特勤局追踪了七组 Tether 代币通过洗钱网络。
政府称，这些资金来自信任型投资诈骗，通常被称为“杀猪盘”。美国司法部早前案件引用的 FBI 数据显示，2024 年加密货币投资欺诈报告损失达到 58 亿美元。
Telegram 于 2025 年 5 月屏蔽与 Xinbi Guarantee 和 Huione Guarantee 相关的频道，此前研究人员记录其涉嫌参与加密货币诈骗和洗钱。路透社援引 Elliptic 数据称，这两个中文市场自 2021 年以来合计处理超过 350 亿美元。Telegram 当时表示，诈骗和洗钱违反其条款。
Xinbi 后来通过新渠道回归，其他担保市场吸收了被移除业务。到 2025 年 6 月，Elliptic 发现由 Huione Group 部分拥有的 Tudou Guarantee 规模增加一倍以上，每日处理约 1500 万美元加密支付。Xinbi 也重建了用户群，表明移除消息账户并未消除市场背后的支付网络。
担保市场模式提供托管和押金服务，旨在防止供应商欺骗客户。研究人员称，运营者使用同一结构连接诈骗团伙与被盗数据、洗钱服务、电信工具以及与强迫劳动园区有关的设备卖家。在东南亚，一些诈骗中心依赖被虚假招聘诱骗、随后被迫联系潜在受害者的被贩运工人。
美国机构已加大对加密诈骗网络的压力。Xinbi 行动是司法部、FBI、特勤局和财政部针对被控通过虚假加密货币投资瞄准美国人的海外网络所采取行动的一部分。执法手段包括钱包扣押、民事没收投诉、网站下架以及制裁被控处理诈骗收益的金融公司。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于 2025 年 5 月对总部位于柬埔寨的 Huione Group 采取单独行动，将其认定为主要洗钱关注金融机构。FinCEN 称，Huione 在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间洗钱至少 40 亿美元非法收益，其中包括至少 3700 万美元与朝鲜网络盗窃有关、3600 万美元来自加密投资欺诈、3 亿美元来自其他网络诈骗。该机构还指出，Huione 业务网络的反洗钱和客户验证控制薄弱或缺失。